爱康科技:第三届董事会第三次临时会议决议

来源:未知作者:admin 日期:2018/09/07 11:23 浏览:

  证券代码: 002610 证券简称:爱康科技 公告编号: 2016-146

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或 “公司 ” )第三届董事会第三次临时会议于 2016 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(通知于 2016 年 10 月 18 日以电子邮件形式送达给全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席会议。 会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  (一)、 会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《2016 年第三季度报告全文》及正文。

  《2016 年第三季度报告全文》 同日披露于巨潮资讯网、 《2016 年第三季度报告正文》 同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  (二)、 会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》;

  云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目 已建成并网发电。上述项目在施工过程中,项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备,因此减少项目的投资规模,节余募集资金共计 17,400 万元。

  为提高募集资金投资回报率,公司拟将节余资金投资安徽省明光爱康 20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目。爱康科技:第三届董事会第三次临时会议决议公告由于扩大了募投项目的投资规模, 公司将会以自有资金继续投资。

  光伏并网发电项目 禄劝县工业园区 50MW农光互补光伏电站建设项目 41,500 41,500

  6 光伏并网发电项目 爱康无棣农业设施 光伏发电项目 16,600 16,600

  新疆维吾尔自治区 爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目 24,900

  部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目后,总投资额和拟使用募集资金的差额将以 自有资金继续投资。

  授权管理层根据募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 的实际情况开立募集资金专户 ,并会同保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,《募集资金三方监管协议》签署后将另行公告。本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表独立意见、保荐机构西南证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

  《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  (三)、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2016 年第八次临时股东大会的议案》;

  同意召开 2016 年第八次临时股东大会,审议上述应提交股东大会表决的事项,会议通知另行发出。